MUMBAI: Bombay Yüksek Mahkemesi, geçici yeraltı Don Dawood Ibrahim'in kardeşi Iqbal Kaskar'ı, icra tarafından kaydedilen kara para aklama (ED) ile yayınladı. Dava, 2017'den itibaren bir şantaj şikayetinden geldi ve Yüksek Mahkemenin düzenlenmesi, onu parmaklıkların arkasında tutan son yaklaşan konu olduğu için Kaskar'ın serbest bırakılması yolunu etkili bir şekilde siler.
Dawwod Ibrahim'in kardeşi Iqbal Kaskar, Mumbai, Nariman Point'teki Safema Ofisi'nde (Safermugling ve Devisen Manipülasyon Yasası) görülebilir. (Kunal Patil/HT -fateifoto)
26 Nisan'da, kara para aklama (PMLA) kontrasepsiyonu altında ED probu için yüklem suçlarını oluşturan orijinal gasp davasında beraat eden özel bir MCOCA mahkemesi. Gasp şikayeti, Kaskar ve çalışanlarının 2017'de şantaj yaptığını iddia etmişti. £30 lakh nakit ve sabit bir değer £Thane'deki Neopolis Binasında 60 lakh, yerel inşaat yüklenicisi Suresh Jain'den.
Darshan Enterprises ve Sai Uma Corporation'ın başkanlığını yapan Jain, 2013 yılında Thane'deki Waghbil arazilerinde bir konut projesi oluşturmak için Bharati Bhosale ve diğerleriyle birlikte bir geliştirme sözleşmesi imzalamıştı. Kaskar için görünen Avukat Tabish Mooman'a göre, Jain Bhosale vaat edildiği gibi – nakit veya bir daire aracılığıyla telafi edemedi.
Anlaşmazlıktan sonra, Bhosale'nin oğlu ve Kaskar'ın iddia edilen yardımcılarından ikisi – Israr ve Mumaz – Jain tazminat aradı. Jain daha sonra Kaskar'ın onu kişisel olarak aradığını, para ve dört daire istediğini ve hayat tehditlerini yayınladığını iddia etti.
Jain, Kasarvadavali polis karakoluna bir FIR sundu ve Kaskar çalışanlarının tekrar tekrar ziyaret yaptığını ve onu baskı altına almaya devam ettiğini iddia etti. Korku için, Bhosale ve Shaikh adına daireleri kaydettiğini ve transfer dedi. £90 Lakh Shaikh taksitlerinde.
FIR'a dayanarak, ED 26 Eylül 2017'de bir kara para aklama sınavı başlattı ve 2022'de bir iddianame sundu. Kaskar bu yıl 18 Şubat'ta tutuklandı.
Haziran 2023'te Ed, MCOCA sürecinin davanın müzakere edildiği Mumbai Oturum Mahkemesine devredilmesi için başvurdu. Thane Özel Mahkemesi transfere izin verdi.
Yavaş yasal işlemlere atıfta bulunan Mooman daha sonra bir depozito başvurusu yaptı ve şimdiye kadar hiçbir tanığın mahkemede incelenmediğini tespit etti. İddia edilen yıkama miktarı aşağıda olduğu için £1 crore, suç PMLA'nın 45. Bölümü uyarınca değerlendirildi. Ancak, özel mahkeme 26 Haziran 2024'te itirazını reddetti.
Kaskar daha sonra Bombay Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu ve yanlış dahil olduğunu iddia etti ve en az üç yıl hapis cezası ile üç yıl gözaltında tutuldu. Dilekçesi ayrıca, Anayasa'nın 21. maddesine göre temel haklarının devam etmesinin ihlal edildiğini iddia etti.
Mooman, ED'nin Şantajlı Para veya Dairelerle ilişkili herhangi bir kanıt göstermediğini iddia etmeye devam etti ve onu iddia edilen komploya bağlayan hiçbir kanıt yoktu.
Yargıç Milind Jadhav bu argümanları gözlemledi ve kamu savcılığının MCOCA sürecindeki KASCAR'ın suçunu belirlemediğini ve buna göre bir depozito yayınladığını tespit etti. Mahkeme, “Kamu savcısı sanığın yükümlülük suçundaki suçluluğunu kanıtlamazsa, davalıya PMLA suçunda mevduat verilmelidir.”
Dawwod Ibrahim'in kardeşi Iqbal Kaskar, Mumbai, Nariman Point'teki Safema Ofisi'nde (Safermugling ve Devisen Manipülasyon Yasası) görülebilir. (Kunal Patil/HT -fateifoto)
26 Nisan'da, kara para aklama (PMLA) kontrasepsiyonu altında ED probu için yüklem suçlarını oluşturan orijinal gasp davasında beraat eden özel bir MCOCA mahkemesi. Gasp şikayeti, Kaskar ve çalışanlarının 2017'de şantaj yaptığını iddia etmişti. £30 lakh nakit ve sabit bir değer £Thane'deki Neopolis Binasında 60 lakh, yerel inşaat yüklenicisi Suresh Jain'den.
Darshan Enterprises ve Sai Uma Corporation'ın başkanlığını yapan Jain, 2013 yılında Thane'deki Waghbil arazilerinde bir konut projesi oluşturmak için Bharati Bhosale ve diğerleriyle birlikte bir geliştirme sözleşmesi imzalamıştı. Kaskar için görünen Avukat Tabish Mooman'a göre, Jain Bhosale vaat edildiği gibi – nakit veya bir daire aracılığıyla telafi edemedi.
Anlaşmazlıktan sonra, Bhosale'nin oğlu ve Kaskar'ın iddia edilen yardımcılarından ikisi – Israr ve Mumaz – Jain tazminat aradı. Jain daha sonra Kaskar'ın onu kişisel olarak aradığını, para ve dört daire istediğini ve hayat tehditlerini yayınladığını iddia etti.
Jain, Kasarvadavali polis karakoluna bir FIR sundu ve Kaskar çalışanlarının tekrar tekrar ziyaret yaptığını ve onu baskı altına almaya devam ettiğini iddia etti. Korku için, Bhosale ve Shaikh adına daireleri kaydettiğini ve transfer dedi. £90 Lakh Shaikh taksitlerinde.
FIR'a dayanarak, ED 26 Eylül 2017'de bir kara para aklama sınavı başlattı ve 2022'de bir iddianame sundu. Kaskar bu yıl 18 Şubat'ta tutuklandı.
Haziran 2023'te Ed, MCOCA sürecinin davanın müzakere edildiği Mumbai Oturum Mahkemesine devredilmesi için başvurdu. Thane Özel Mahkemesi transfere izin verdi.
Yavaş yasal işlemlere atıfta bulunan Mooman daha sonra bir depozito başvurusu yaptı ve şimdiye kadar hiçbir tanığın mahkemede incelenmediğini tespit etti. İddia edilen yıkama miktarı aşağıda olduğu için £1 crore, suç PMLA'nın 45. Bölümü uyarınca değerlendirildi. Ancak, özel mahkeme 26 Haziran 2024'te itirazını reddetti.
Kaskar daha sonra Bombay Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu ve yanlış dahil olduğunu iddia etti ve en az üç yıl hapis cezası ile üç yıl gözaltında tutuldu. Dilekçesi ayrıca, Anayasa'nın 21. maddesine göre temel haklarının devam etmesinin ihlal edildiğini iddia etti.
Mooman, ED'nin Şantajlı Para veya Dairelerle ilişkili herhangi bir kanıt göstermediğini iddia etmeye devam etti ve onu iddia edilen komploya bağlayan hiçbir kanıt yoktu.
Yargıç Milind Jadhav bu argümanları gözlemledi ve kamu savcılığının MCOCA sürecindeki KASCAR'ın suçunu belirlemediğini ve buna göre bir depozito yayınladığını tespit etti. Mahkeme, “Kamu savcısı sanığın yükümlülük suçundaki suçluluğunu kanıtlamazsa, davalıya PMLA suçunda mevduat verilmelidir.”