Mumbai: Mülteci elmas satıcısı Mehul Choksi şu anda kanser iddiası için Belçika'da.
Belçika'da Mehul Choksi Kanser Tedavisi İddia İddia: Mahkemede Avukat
Avukat Vijay Agarwal, iddia edilen sahtekarlıkta suçlanan özel mahkemeye Choksi'ye verdiği demeçte £Devlet Pencap Ulusal Bankası'nda (PNB) 13.850 crore, Choksi'den belirli sağlık sorunları belirlemek için bir başvuru yapmak istediğini ve Kanser İddiası İddia Edilen Kanser için Tıbbi Tedavi için Belçika'da olduğunu söyledi.
Sözlü başvurular, icra makamının Choksi'yi mülteci ekonomik bir suç olarak açıklama talebinin önünde yapıldı.
Şimdiye kadar Choksi'nin Ocak 2018'de, sahtekarlığın keşfedilmesinden kısa bir süre önce Ocak 2018'de Antigua ve Barbuda'da Hindistan'a geri döndüğü ve Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) FIR'ları tescil ettirdiği varsayılmıştır. Hindistan, Choksi'nin yerel mahkemelere reddettiği Antigua ve Barbuda'yı iade etmeyi araştırmıştı.
Geçen yıl Aralık ayında, özel mahkeme, Choksi'yi mülteci ekonomisi (FEO) olarak ilan etmek için ED tarafından başlatılan prosedürü düşürmeyi reddetti. Eylül ayında yaptığı açıklamada, Choksi, ED'nin bir FEO'nun aşılmadığını açıklama nedenlerinin olduğunu iddia etti ve ajansın tutumunu tekrar tekrar değiştirdiğini iddia etti. Choksi'nin avukatı Rahul Aggarwal, Ed'in başlangıçta Choksy'nin gayrimenkulünün elden çıkarılmasından sonra tutuklamayı tahmin etmek için ülkeden kaçtığını iddia etti. Ancak ajans daha sonra Choksy'nin Hindistan'dan ayrılmayı planladığı 2017'de Antigua ve Barbuda'dan vatandaşlık ve pasaport aldığını savundu.
Eylül 2024'te Agarwal, Choksy'nin tıbbi tedavisi nedeniyle Ocak 2018'de Hindistan'dan ayrıldığını ve davanın Şubat 2018'de kendisine karşı kaydedildiğini belirtmişti. Hindistan pasaportu pasaport otoritesi tarafından askıya alındığından, Agrawal'ın o zaman sunduğu soruşturmada incelemeye katılmak için Hindistan'a dönemedi.
ED'nin soruşturması, Choksi'nin 2014-2017 yılları arasında çalışanlar ve PNB yetkilileri ile komplo kurduğu iddia edildi, daha sonra kurutuldu ve bu da kurutuldu. £Kamu bankasına 6.097.63 crore. Choksi'nin de ICICI Bank'tan bir kredi hariç tuttığı sözde.
PNB sahtekarlığına katılan bir müdür olan kaçak elmas tüccarı Nirav Modi, sahtekarlık keşfedilmeden önce Ocak 2018'de Hindistan'dan ayrıldı. Ed Intelligence'a dayanarak, Modi Mart 2019'da Londra'da tutuklandı ve iade prosedürlerinin henüz tamamlanmadığı.
Belçika'da Mehul Choksi Kanser Tedavisi İddia İddia: Mahkemede Avukat
Avukat Vijay Agarwal, iddia edilen sahtekarlıkta suçlanan özel mahkemeye Choksi'ye verdiği demeçte £Devlet Pencap Ulusal Bankası'nda (PNB) 13.850 crore, Choksi'den belirli sağlık sorunları belirlemek için bir başvuru yapmak istediğini ve Kanser İddiası İddia Edilen Kanser için Tıbbi Tedavi için Belçika'da olduğunu söyledi.
Sözlü başvurular, icra makamının Choksi'yi mülteci ekonomik bir suç olarak açıklama talebinin önünde yapıldı.
Şimdiye kadar Choksi'nin Ocak 2018'de, sahtekarlığın keşfedilmesinden kısa bir süre önce Ocak 2018'de Antigua ve Barbuda'da Hindistan'a geri döndüğü ve Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) FIR'ları tescil ettirdiği varsayılmıştır. Hindistan, Choksi'nin yerel mahkemelere reddettiği Antigua ve Barbuda'yı iade etmeyi araştırmıştı.
Geçen yıl Aralık ayında, özel mahkeme, Choksi'yi mülteci ekonomisi (FEO) olarak ilan etmek için ED tarafından başlatılan prosedürü düşürmeyi reddetti. Eylül ayında yaptığı açıklamada, Choksi, ED'nin bir FEO'nun aşılmadığını açıklama nedenlerinin olduğunu iddia etti ve ajansın tutumunu tekrar tekrar değiştirdiğini iddia etti. Choksi'nin avukatı Rahul Aggarwal, Ed'in başlangıçta Choksy'nin gayrimenkulünün elden çıkarılmasından sonra tutuklamayı tahmin etmek için ülkeden kaçtığını iddia etti. Ancak ajans daha sonra Choksy'nin Hindistan'dan ayrılmayı planladığı 2017'de Antigua ve Barbuda'dan vatandaşlık ve pasaport aldığını savundu.
Eylül 2024'te Agarwal, Choksy'nin tıbbi tedavisi nedeniyle Ocak 2018'de Hindistan'dan ayrıldığını ve davanın Şubat 2018'de kendisine karşı kaydedildiğini belirtmişti. Hindistan pasaportu pasaport otoritesi tarafından askıya alındığından, Agrawal'ın o zaman sunduğu soruşturmada incelemeye katılmak için Hindistan'a dönemedi.
ED'nin soruşturması, Choksi'nin 2014-2017 yılları arasında çalışanlar ve PNB yetkilileri ile komplo kurduğu iddia edildi, daha sonra kurutuldu ve bu da kurutuldu. £Kamu bankasına 6.097.63 crore. Choksi'nin de ICICI Bank'tan bir kredi hariç tuttığı sözde.
PNB sahtekarlığına katılan bir müdür olan kaçak elmas tüccarı Nirav Modi, sahtekarlık keşfedilmeden önce Ocak 2018'de Hindistan'dan ayrıldı. Ed Intelligence'a dayanarak, Modi Mart 2019'da Londra'da tutuklandı ve iade prosedürlerinin henüz tamamlanmadığı.